Правоохранительные органы раскрыли схему обналичивания средств с оборотом свыше 2 миллиардов рублей в Новосибирской области. В этом деле оказались замешаны сотрудники налоговой службы, которые за вознаграждение предупреждали о проверках и помогали их избежать.
Согласно информации, организатором выступала 40-летняя Александра Бычкова. Совместно с 70-летней Ларисой Кузьмичевой с 2015 по 2025 год они регистрировали фиктивные компании и проводили через них денежные средства за работы и услуги, которые фактически не оказывались. Обналичивание средств осуществлялось с удержанием комиссии в 10%. В результате участники схемы заработали не менее 105 миллионов рублей. Бычкова ранее уже была осуждена за мошенничество в 2013 году.
На протяжении десяти лет им помогали также свои люди в налоговой. Четыре сотрудника УФНС по Новосибирской области получали вознаграждение за информацию из внутренней системы «Налог-3». Они заранее информировали о предстоящих проверках и выявленных нарушениях, а также давали рекомендации по подготовке документов, чтобы избежать претензий и уплаты налогов.
В общей сложности в схему было вовлечено более 15 человек — родственники, знакомые, бухгалтеры и номинальные руководители фирм. Троих сотрудников налоговой арестовали, еще одну поместили под домашний арест.
Возбуждены уголовные дела по нескольким статьям.
⭐️ Главные происшествия —
Домой Происшествия Силовики накрыли сеть по обналичиванию денег с оборотом более 2 миллиардов рублей...
