Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по городу Москве расследуется уголовное дело по признакам двух преступлений, предусмотренных п. «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов, сборов, подлежащих уплате организацией, и (или) страховых взносов, подлежащих уплате организацией — плательщиком страховых взносов).
Следствием установлено, что ООО «Экологистика» в лице генерального директора Рустама Кочесокова в процессе исполнения государственных контрактов умышленно искажало налоговую отчетность для необоснованного занижения налоговых платежей. Для создания видимости реальности проводимых сделок использовались фирмы-однодневки, зарегистрированные без цели фактического ведения финансово-хозяйственной деятельности.
В бухгалтерской и налоговой отчетности, представляемой в налоговые органы, отражались фиктивные расходы для незаконного получения вычетов по НДС. В результате совершенных преступных действий бюджетная система Российской Федерации недополучила свыше 500 млн рублей в виде налогов.
Преступная деятельность выявлена в ходе совместной работы следователей СК России и сотрудников ФСБ России.
В рамках расследования уголовного дела допрошены десятки свидетелей, на территории Московского региона, Кабардино-Балкарской и Карачаево-Черкесской республик проведено порядка 30 обысков по местам жительства и работы фигуранта, а также руководства организаций, где изъята подтверждающая противоправную деятельность документация и цифровые носители информации. Фигуранту предъявлено обвинение и избрана мера пресечения. С ним проведен ряд следственных действий.
Следователями продолжается работа по изучению хозяйственно-финансовой документации, назначен ряд судебных экспертиз, в том числе налоговых и бухгалтерских. Обвиняемый проверяется на причастность к совершению иных преступлений в сфере экономики.
