Следственными органами СК России по Алтайскому краю завершено расследование уголовного дела в отношении четверых жителей города Барнаула. В зависимости от роли они обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных п.п. «а, б» ч. 2 ст. 173.3 УК РФ (организация деятельности по представлению в налоговые органы и сбыту подложных счетов-фактур и деклараций, совершенная организованной группой в особо крупном размере) и п. «а» ч. 2 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность, совершенная организованной группой).
С декабря 2024 по май 2025 года фигуранты создали устойчивую организованную группу. Не имея регистрации и специального разрешения (лицензии), используя подконтрольные юридические лица, зарегистрированные на подставных лиц, они осуществляли незаконные банковские операции по обналичиванию денежных средств. Доход от преступной деятельности превысил 11,6 млн рублей.
Кроме того, участники группы организовали сбыт подложных счетов-фактур и налоговых деклараций от имени подконтрольных организаций. За услугами к фигурантам обращались представители коммерческих организаций, желавшие незаконно получить налоговые льготы. Сумма фиктивной реализации, отраженная в этих документах, составила более 4,2 млрд рублей. Полученный от этого доход превысил 13,8 млн рублей.
Преступная деятельность выявлена сотрудниками УФСБ России по Алтайскому краю и ГУ МВД России по Алтайскому краю.
Проведен значительный объем следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, направленных на сбор и закрепление доказательственной базы. В целях возмещения ущерба, причиненного государству, и обеспечения исполнения приговора в части имущественных взысканий, наложен арест на имущество обвиняемых и их родственников, в том числе на 11 автомобилей и денежные средства в общей сумме более 44,4 млн рублей.
Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.
Кроме того, ранее в суд было направлено уголовное дело в отношении одного из соучастников, заключившего досудебное соглашение о сотрудничестве.
Важно отметить, что уголовное дело в части организации деятельности по представлению в налоговые органы и сбыту подложных счетов-фактур и деклараций, совершенной организованной группой в особо крупном размере, является первым в Российской Федерации, направленным в суд.
