Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Челябинской области завершено расследование уголовного дела в отношении пяти членов организованной преступной группы: трех предпринимателей, генерального и финансового директора коммерческой организации. Каждый из них обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ (образование (создание) юридического лица через подставных лиц), ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере), п.п. «а», «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ (легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления).
Следствием установлено, что в период с декабря 2022 года по май 2025 года 59-летний индивидуальный предприниматель, действуя в составе организованной группы с родственниками и местной жительницей, путем обмана и злоупотребления доверием, под предлогом строительства индивидуальных жилых домов на территории Челябинской области силами ООО «ИН-Строй», «Инжиниринг-Строй», «Строительные инновации», «Стройкомфорт», ИП Сергеечева Ю.Б., ИП Маишев Н.С. и ИП Маишев С.Г., похитил денежные средства 202 жителей Челябинской области на общую сумму свыше 400 млн рублей.
Фигуранты привлекли денежные средства граждан по договорам индивидуального жилищного строительства, при этом в полном объеме взятых на себя обязательств по заключенным договорам не исполнили, а полученными средствами распорядились по собственному усмотрению.
Для обеспечения исполнения приговора в части гражданского иска, взыскания штрафа, иных имущественных взысканий или возможной конфискации имущества следователем СК наложен арест на имущество обвиняемых: расчетные счета, дома, квартиры, земельные участки, транспортные средства на сумму свыше 396 млн рублей.
В отношении четырех фигурантов по ходатайству следователя избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, в отношении пятой — в виде домашнего ареста.
Преступления выявлены сотрудниками отдела по противодействию организованной преступности в сфере экономики УЭБиПК ГУ МВД России по Челябинской области, которыми осуществлялось оперативное сопровождение по уголовному делу.
Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело после утверждения обвинительного заключения направлено в суд для рассмотрения по существу.
