Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Курганской области возбуждено уголовное дело по факту совершения жителями города Кургана мошеннических действий в особо крупном размере в составе преступной группы (ч. 4 ст. 159 УК РФ).
Уголовное дело возбуждено по оперативным материалам УФСБ России по Курганской области. По версии следствия, в 2024 году индивидуальный предприниматель и директор компании, занимающейся торговлей топливом, выступив друг у друга поручителями, получили в кредитной организации денежные средства на развитие бизнеса на общую сумму 40 млн рублей. Однако, вопреки условиям договора о цели кредитования, заемщики вывели деньги со счетов хозяйствующих субъектов и использовали их в личных целях, не связанных с повышением эффективности коммерческой деятельности. Кредитные обязательства фигуранты не исполнили.
По предварительным данным, общая сумма ущерба, причиненного кредитной организации и инвестиционному агентству Курганской области, составляет около 60 млн рублей. 22 апреля при оперативном сопровождении УФСБ России по Курганской области по местам жительства и работы фигурантов, а также их родственников прошли обыски. В ходе следственных действий изъяты сотовые телефоны, электронные носители информации, банковские карты и денежные средства, а также печати и документы, свидетельствующие о преступной деятельности указанных лиц.
В настоящее время двое подозреваемых задержаны. С ними проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Следственные органы намерены ходатайствовать об избрании судом им меры пресечения, связанной с лишением свободы.
