МОСКВА, 26 июн -. Трое участников криминальной схемы, с помощью которой через платежные системы Qiwi из России за границу было выведено более 30 миллиардов рублей, арестованы в Москве, при этом предполагаемые организаторы схемы находятся за границей, пишет газета «Коммерсант».
«Сотрудники ГУЭБиПК МВД России задержали в Москве руководителей и владельцев группы компаний «Интерком» Григория Кисильгофа и Дениса Ли, а также бенефициара терминального бизнеса и дилеров сотовых операторов, хозяина падел-клубов в Москве и Санкт-Петербурге Александра Михальчука», — пишет издание.
Отмечается, что, по версии правоохранителей, все трое являлись так называемыми банковскими платежными агентами, через которых в 2022-2023 годах на подставных лиц (дропов) через похищенные персональные данные были зарегистрированы более 24 тысяч Qiwi-кошельков (не привязаны к банковским счетам). Подчеркивается, что через платежные терминалы одноименной системы с их помощью из России за границу, по данным МВД, злоумышленники вывели более 30 миллиардов рублей.
Полицейские, как пишет газета, установили, что Qiwi-кошельки использовались не только для кражи и вывода денег, но и для ведения теневого бизнеса (нелегальные онлайн-казино, букмекерские конторы), а также торговли наркотиками. Кроме того, как пишет газета, силовики считают, что Qiwi-кошелек являлся одним из наиболее популярных сервисов для покупки и продажи криптовалюты, также позволяя выводить средства в теневой сектор.
«Через Qiwi-кошелек свои операции на территории России оплачивали и украинские террористы. Так, по данным СКР, через него было профинансировано покушение на писателя и общественного деятеля Евгения (Захара) Прилепина. В результате последнего он был тяжело ранен, а его товарищ убит», — пишет издание.
Как пишет газета, всем троим участникам схемы уже предъявлены обвинения, а Мещанский суд Москвы 25 июня отправил их в СИЗО, при этом организаторы аферы находятся за границей.
При этом, как следует из материалов суда, Кисильгоф Г.А. заключен под стражу в рамках уголовного дела по части 2 статьи 187 (неправомерный оборот средств платежей, совершенный организованной группой) и пункту «а» части 3 статьи 193.1 (совершение валютных операций по переводу денежных средств на счета нерезидентов с использованием подложных документов в особо крупном размере).
В разделе «Происшествия» сайта IncidentsNews.ru публикуется оперативная информация о чрезвычайных ситуациях, авариях, пожарах, ДТП и криминальных инцидентах по всей России. Статья В Москве арестовали трех участников схемы вывода 30 миллиардов рублей через Qiwi представлена на сайте источником Источник: РИА Новости Мы собираем данные из официальных источников, сообщений МЧС, МВД и региональных экстренных служб, чтобы предоставить читателям достоверную и своевременную сводку событий. Регулярное обновление ленты позволяет отслеживать развитие ситуаций в реальном времени и оставаться информированным о важных происшествиях в вашем городе и за его пределами.
