Следственными органами СК России по Мурманской области проводится процессуальная проверка по материалам УФНС по факту уклонения от уплаты налогов в особо крупном размере руководством группы компаний, осуществляющих добычу и реализацию водных биологических ресурсов (п. «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ).
В ходе проверки установлено, что в 2021 году руководство группы компаний, объединенных в рыбопромышленный консорциум, используя схему дробления бизнеса, уклонилось от уплаты налогов на сумму более 4,4 млрд рублей.
В рамках материала проверки следователем следственного управления проведен большой объем проверочных мероприятий, осмотрена и исследована финансовая документация организаций, проведены бухгалтерские экспертизы.
Благодаря грамотно организованной работе следователя, правильно выстроенной тактике производства проверочных мероприятий, их последовательности и наступательности удалось добиться возмещения руководством компании в полном объеме ущерба, причиненного бюджетной системе Российской Федерации, в том числе уплаты недоимки по налогам, а также наложенных в связи с этим штрафных санкций и пеней на общую сумму более 8,8 млрд рублей.
В настоящее время проверка продолжается, по результатам будет принято процессуальное решение.
