Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Пермскому краю расследуется уголовное дело в отношении семи человек. В зависимости от роли каждого пять фигурантов обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных пп. «а», «б» ч. 2 ст. 173.3 УК РФ (организация деятельности по представлению в налоговые органы Российской Федерации и сбыту заведомо подложных счетов-фактур и налоговых деклараций (расчетов) от имени юридических лиц, образованных через подставных лиц, совершенная организованной группой, сопряженная с извлечением дохода в особо крупном размере), ч. 2 ст. 187 УК РФ (неправомерный оборот средств платежей, совершенный организованной группой).
Кроме того, с тремя обвиняемыми заключены досудебные соглашения. В отношении троих по ходатайству следствия судом избрана мера пресечения в виде домашнего ареста, одному фигуранту — в виде заключения под стражу.
Следствием установлено, что с 2024 года по 2026 год трое лиц из числа руководства группы компаний и четверо сотрудников создали организованную группу для извлечения дохода преступным путем. Указанные лица подавали в налоговые органы Российской Федерации, а также передавали своим клиентам счета-фактуры и налоговые декларации с заведомо ложными сведениями о финансовых операциях, оформленные от имени юридических лиц, входивших в состав данной группы компаний. В общей сложности услугами злоумышленников воспользовались не менее 204 налогоплательщиков, в интересах которых и действовали фигуранты. В результате противоправной деятельности участники преступной группы извлекли доход в сумме более 99 млн рублей.
Помимо этого, с 2022 года по 2026 год фигуранты изготовили в целях использования и сбыта поддельные распоряжения о переводе денежных средств, на основании которых были осуществлены неправомерные переводы денежных средств на сумму более 883 млн рублей с несоответствующими действительности основаниями платежа.
В настоящее время установлены все 204 налогоплательщика, которые неправомерно получили вычеты по НДС, действиям данных лиц также будет дана правовая оценка.
Преступления выявлены сотрудниками УФСБ России по Пермскому краю, УЭБиПК ГУ МВД России по Пермскому краю, УФНС России по Пермскому краю.
В настоящее время по уголовному делу проведены обыски, в ходе которых изъята интересующая следствие документация и электронные носители информации, а также средства связи — мобильные телефоны, используемые для совершения преступлений. Назначена бухгалтерская судебная экспертиза. Допрашиваются свидетели.
Проводятся следственные действия, направленные на установление иных лиц, причастных к совершению преступлений.
