ИРКУТСК, 21 июл -. Криминальная группа в Приангарье подозревается в обналичивании более 1 миллиарда рублей через фиктивные компании, доход преступников составил около 190 миллионов рублей, сообщает официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.
По данным полиции, в Приангарье криминальная группа организовала через расчетные счета более чем 35 подконтрольных фиктивных компаний обналичивание денежных средств. В этом им помогал руководитель одного из кредитных учреждений региона. Без соответствующих разрешительных документов нелегальные банкиры занимались кассовым обслуживанием, инкассацией и денежными переводами.
Незаконный доход составил порядка 190 миллионов рублей.
Полицейские при участии сотрудников Росгвардии задержали троих подозреваемых. В ходе обысков по местам проживания подозреваемых и в офисах изъяты денежные средства в российской и иностранной валюте, девять дорогостоящих автомобилей, а также документы.
Возбуждено уголовное дело по статье о незаконной банковской деятельности. В отношении фигурантов избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.
В разделе «Происшествия» сайта IncidentsNews.ru публикуется оперативная информация о чрезвычайных ситуациях, авариях, пожарах, ДТП и криминальных инцидентах по всей России. Статья В Приангарье возбудили дело об обналичивании 1 млрд руб через фиктивные компании представлена на сайте источником Источник: РИА Новости Мы собираем данные из официальных источников, сообщений МЧС, МВД и региональных экстренных служб, чтобы предоставить читателям достоверную и своевременную сводку событий. Регулярное обновление ленты позволяет отслеживать развитие ситуаций в реальном времени и оставаться информированным о важных происшествиях в вашем городе и за его пределами.
