Следственными органами СК России по Республике Карелия возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных п. «а» ч. 2 ст. 172 (незаконная банковская деятельность, сопряженная с извлечением дохода в крупном размере, совершенная организованной группой) и ч. 2 ст. 187 УК РФ (незаконный оборот средств платежей, совершенный организованной группой).
Следствием установлено, что с 2023 по 2025 год 13 участников организованной группы, находясь на территории Республики Карелия, в нарушение федерального законодательства, не имея специального разрешения, осуществляли незаконное банковское обслуживание физических лиц. По разработанному преступному плану соучастники, используя реквизиты подконтрольных банковских счетов иных лиц и их сим-карты, по поручению клиентов-заказчиков осуществляли незаконные банковские операции и приобретали платежные средства, которые в дальнейшем перечисляли в адрес платформ по проведению онлайн-игр и ставок. За совершение указанных действий участники организованной группы получали от 4 до 9% от суммы привлеченных денежных средств, тем самым извлекли доход в сумме не менее 3,7 млн рублей.
Деятельность организованной преступной группы была выявлена в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками УФСБ России по Республике Карелия, управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по Республике Карелии, УУР МВД, ОЭБиПК УМВД России по Петрозаводску.
В настоящее время участники преступной группы задержаны при силовой поддержке сотрудников Росгвардии, в офисных помещениях и по местам проживания проведены обыски. Организатор преступной группы заключен под стражу, решается вопрос об избрании в отношении иных соучастников меры пресечения. По уголовному делу проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех эпизодов преступной деятельности.
