Следственными органами СК России по Воронежской области возбуждено уголовное дело в отношении трех местных жителей по признакам преступления, предусмотренного п.п. «а», «б» ч. 2 ст. 173.3 УК РФ (организация деятельности по сбыту заведомо подложных счетов-фактур и налоговых деклараций, сопряженная с извлечением дохода в особо крупном размере).
По версии следствия, подозреваемые нашли не менее семи фиктивных юридических лиц, которые не осуществляли никакой хозяйственной деятельности. При этом их руководителями и владельцами были подставные лица. В целях получения незаконного дохода фигуранты продавали от имени этих организаций заинтересованным фирмам счета-фактуры о выполнении работ и оказании услуг, свидетельствующие о мнимой хозяйственной деятельности, которые в последующем использовали эти документы при подаче налоговых деклараций с целью уменьшения подлежащего уплате НДС. В результате противоправных действий фигурантами незаконно получен доход свыше 17 млн рублей.
Уголовное дело возбуждено на основании материалов, предоставленных сотрудниками УФСБ России по Воронежской области.
В рамках расследования уголовного дела проведено 15 обысков, в ходе которых изъяты денежные средства, а также представляющие интерес для следствия документация и электронные носители информации, по которым будет назначен комплекс необходимых судебных экспертиз. На допросе подозреваемые дали признательные показания.
Следователем СК во взаимодействии с оперативными сотрудниками регионального управления ФСБ продолжается выполнение комплекса следственных и процессуальных действий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления, сбор и закрепление доказательственной базы.
